Fiscalía de Paraguay denuncia que Marset blanqueó millones de dólares mediante el quebrado Ueno Bank
La acusación fiscal en el caso A Ultranza Py sostiene que una estructura ligada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset movió entre 3,8 y 4,1 millones de dólares mediante contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito. Entre las empresas mencionadas en el esquema aparece Ueno Holding Saeca, que forma parte del Grupo Vázquez.
Alberto Koube, señalado como operador financiero de Marset, realizó varias operaciones entre noviembre y diciembre de 2021. Según la Fiscalía, estos movimientos buscaban dar apariencia de legalidad a dinero de origen ilícito. Uno de los principales movimientos ocurrió el 28 de diciembre de 2021, cuando Koube habría transferido cerca de 2,5 millones de dólares a través de Are Inversiones SA. Ese monto fue dividido en dos contratos de inversión con Ueno Holding Saeca: uno por 1.015.197 dólares y otro por 1.523.627 dólares. Los fondos fueron colocados de inmediato en Credicentro Saeca. El mismo día se registró un depósito de 1.300 millones de guaraníes en Credicentro a nombre de María Noelia Colmán, pareja de Koube, como certificado de depósito de ahorro (CDA).
Otra operación mencionada en la acusación ocurrió el 11 de noviembre de 2021, cuando se invirtieron 10.000.568.456 guaraníes a nombre de Grupo Tapyracuai SA en IOIO Saeca. La Fiscalía considera que el origen de esos fondos fue justificado con un préstamo simulado de Financiera El Comercio Saeca.
Estas transacciones se realizaron mientras Marset estaba detenido en Dubái, tras su arresto en setiembre de 2021. De acuerdo con la investigación, Koube recibía instrucciones de Mauro García Troche, cuñado de Marset, para mover los recursos con rapidez. El Operativo A Ultranza Py se llevó a cabo el 22 de febrero de 2022 y permitió desarticular una presunta red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico. Koube fue condenado a seis años de prisión en diciembre de 2025, sentencia que fue ratificada en segunda instancia en marzo de 2026. Dos días después del operativo, el 24 de febrero de 2022, Miguel Vázquez, CEO de Ueno, informó a la Fiscalía que había adquirido a Koube un yate de lujo llamado Zeus, modelo Azimut AZ62, con el aparente objetivo de desvincularse de la investigación.